주주님께

제 06기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제06기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2015년 03월 30일 (월요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울시 강남구 역삼동 720-4 대봉빌딩 15층

3. 회의 목적 사항

1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건

   제1호의안 : 제06기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

   제2호의안 : 결손금처분계산서 승인의 건

   제3호의안 : 이사, 감사 보수 한도의 건

   제4호의안 : 이사 선임, 감사 중임의 건

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제

   원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을

   직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

   5. 주주총회 참석 시 지참물

    1) 주주총회 통지서, 주주임을 확인할 수 있는 신분증 (주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1가지)

    2) 위임의 경우 - 개인 : 주주 인감증명서, 주주총회 위임장 (주주 인감도장 날인), 대리인 신분증

                     - 법인 : 법인 인감증명서, 주주총회 위임장 (법인 인감도장 날인),

   대표이사 부재 시 재직증명서와 대표이사 위임장, 대리인 신분증

    

    

2015년 03월 16일

주식회사 에이치앤에이치바이온

대표이사  김 윤 욱  (직인생략)