제 07기 정기주주총회 소집통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2016년 3월 31일 (목요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 경상남도 김해시 진영읍 본산리 본산준공업지구 319-9, 삼운테크

3. 회의 목적 사항

      가.보고사항 : 영업보고, 감사보고

      나.부의안건

             제1호의안 : 제07기 재무제표 승인의 건

             제2호의안 : 이사, 감사 보수 한도의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제

    원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을

    직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

     1) 공통 준비물 - 주주총회 소집통지서

     2) 직접 행사 - 주주 신분증

     3) 간접 행사  - 주주 신분증 사본 (개인, 법인 인감증명서),

                            위임장 (주주 인감도장 날인), 대리인 신분증

2015년  3월 15일

주식회사 에이치앤에이치바이온

대표이사  김 윤 욱  (직인생략)

* 추신 : 이번 주주총회 장소는 대표이사의 바쁜 업무일정으로 인해 부득이하게 대표이사가 운영하는 개인사업장에서 진행하게 되었으며, 주총관련 문의사항이 있으신 주주분들께서는 당사 대표전화 02-508-8596 으로 연락주시길 바라오며 이에 주주 여러분들의 깊은 양해를 부탁드립니다.