제 09기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22 조에 의거 제 09 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2018년  3월  30일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 경상남도 김해시 진영읍 본산리 본산중공업지구 319-9 삼운테크

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
 나. 부의안건
   제 1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건
   제 2호 의안 : 이사.감사 보수한도 승인의 건
   제 3호 의안 : 무상감자의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
   따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하 실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
   1) 직접 행사 - 주주총회 소집통지서, 주주 신분증
   2) 간접 행사 – 주주총회 소집통지서, 주주 신분증 사본, 주주 인감증명서, 위임장 (주주 인감도장 날인), 대리인 신분증

주식회사  에이치앤에이치바이온
대표이사  김윤욱 (직인생략)