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제 12기 정기주주총회 소집 공고
에이치앤에이치바이온 2021-03-03 519

12 정기주주총회 소집 공고

 

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 363조와 정관 22 조에 의거 12 정기주주총회를 아래와 같이 개최


하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


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1.     : 2021  3 29 (월요일)  오전 09 00

 

2.     : 부산시 동구 중앙대로180번길 6-11, 2 205 (초량동, 금민빌딩)  


3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항 : 영업보고 감사보고

  2. 부의안건
    1 의안 : 12 재무제표 승인의
    2 의안 : 이사.감사 보수한도 승인의
    3 의안 : 사내이사, 대표이사 중임의



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국


예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참


석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하


실 수 있습니다.


 


5. 주주총회 참석 시 준비물


  1) 직접 행사 - 주주총회 소집통지서, 주주 신분증


  2) 간접 행사 주주총회 소집통지서, 주주 신분증 사본, 주주 인감증명서,


위임장 (주주 인감도장 날인), 대리인 신분증


 


 


2021  3  02


 


 


 


주식회사  에이치앤에이치바이온


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