제 14기 정기주주총회 소집 공고

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22 조에 의거 제14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년  3월 31일 (금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 부산시 동구 중앙대로180번길 6-11, 2층 205호 (초량동, 금민빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사.감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국

예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참

석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하

실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

  1) 직접 행사 - 주주총회 소집통지서, 주주 신분증

  2) 간접 행사 – 주주총회 소집통지서, 주주 신분증 사본, 주주 인감증명서,

위임장 (주주 인감도장 날인), 대리인 신분증

2023년  3월  02일

주식회사 에이치앤에이치바이온

대표이사  송 준 엽